ASOFOM 2023 

Alertamiento y Reporte de Operaciones Inusuales.

Conoce de la mano de nuestro ponente Fernando Herrera cuáles son las operaciones inusuales, los organismos que las determinan y como reportarlas
Modalidad

Webinar

Duración

60 minutos

Grabación

Disponible desde el 9 de Junio

Horario

On Demand

Socio ASOFOM

Sin Costo

No socio ASOFOM

No aplica

¿Qué incluye?

  • Sesión Grabada
  • Constancia con código blockchain
  • 60 minutos de duración
  • Acceso permanente

Objetivo

Identificar y comprender que es una Operación inusual y cómo llevar a cabo su correcto seguimiento.

¿Qué aprenderás?

  • Detección de Operaciónes Inusuales.
  • Análisis e Informe de operaciones.
  • Generación de Reporte para Operaciónes Inusuales.
PONENTE

Fernando Herrera CAMS

Socio Director de AML Advisory and Consulting Services, S. C.

▪ Certificado PLD/FT por ACAMS desde 2007 , recertificado cada 3 años.
▪ Diplomado PLD/FT por el ITAM en 2014.
▪ Certificado PLD/FT por la CNBV desde 2015, recertificado en 2020.
▪ Certificado PLD por la UIF en 2022 .
▪ Más de 18 Años de Experiencia Real en PLD/FT, incluyendo: 2 años como Consultor Senior de Inteligencia Financiera en Ernst & Young.
5 Años como Oficial de Cumplimiento en BANSI (Banca Múltiple)
▪ 7 Años como Oficial de Cumplimiento en FM Global de México (Aseguradora).
▪ Speaker en Foros y Conferencias de PLD/FT.