ASOFOM 

Auditoría PLD/FT 2023

Conoce de la mano de nuestro ponente Fernando Herrera cómo son las evaluación de los procesos internos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 
Modalidad

Webinar

Duración

70 minutos

Grabación

Disponible desde el 29 de Agosto

Horario

On Demand

Socio ASOFOM

Sin Costo

No socio ASOFOM

No aplica

¿Qué incluye?

  • Sesión Grabada
  • Constancia con código blockchain
  • 70 minutos de duración
  • Acceso permanente

Objetivo

Conoce la información necesaria para adoptar medidas que permitan hacer más eficientes sus procesos  y herramientas para prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, así como para establecer planes de acción.

¿Qué aprenderás?

  • Temas de mayor relevancia para el auditor y para la CNBV.
  • Proceso de elaboración de Plan de Acciones Correctivas.
PONENTE

Fernando Herrera CAMS

  • Socio Director de AML Advisory and Consulting Services, S. C.

  • Certificado PLD/FT por ACAMS desde 2007 , recertificado cada 3 años.
  • Diplomado PLD/FT por el ITAM en 2014.
  • Certificado PLD/FT por la CNBV desde 2015, recertificado en 2020.
  • Certificado PLD por la UIF en 2022 .
  • Más de 18 Años de Experiencia Real en PLD/FT, incluyendo: 2 años como Consultor Senior de Inteligencia Financiera en Ernst & Young.
  • 5 Años como Oficial de Cumplimiento en BANSI (Banca Múltiple)
  • 7 Años como Oficial de Cumplimiento en FM Global de México (Aseguradora).
  • Speaker en Foros y Conferencias de PLD/FT.