ASOFOM 2023 

Certificación del Oficial de Cumplimiento y Supervisión en la CNBV.

Te invitamos a esta capacitación impartida por Fernando Herrera Socio Director de AML Consultoría especializada, para la certificación del oficial de cumplimiento en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Modalidad

Webinar

Duración

70 minutos

Grabación

Disponible desde el 19 de Abril

Horario

On Demand

Socio ASOFOM

Sin Costo

No socio ASOFOM

No aplica

¿Qué incluye?

  • Sesión Grabada
  • Constancia con código blockchain
  • 70 minutos de duración
  • Acceso permanente

Objetivo

Conocer las diferentes implicaciones para alcanzar la certificación del oficial de cumplimiento en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

¿Qué aprenderás?

  • Estándares Internacionales. (México y el GAFI).
  • Certificación Oficial de Cumplimiento (Novedades y Consejos).
  • Supervisión y Sanciones CNBV.
PONENTE

Fernando Herrera CAMS

Socio Director de AML  Advisory and Consulting Services, S.C.

  • Certificado PLD/FT por ACAMS desde 2007 , recertificado cada 3 años. 
  • Diplomado PLD/FT por el ITAM en 2014. 
  • Certificado PLD/FT por la CNBV desde 2015, recertificado en 2020. 
  • Certificado PLD por la UIF en 2022. 
  • Más de 18 Años de Experiencia Real en PLD/FT.
  • 2 Años como Consultor Senior de Inteligencia Financiera en Ernst & Young. 
  • 5 Años como Oficial de Cumplimiento en BANSI (Banca Múltiple).
  • 7 Años como Oficial de Cumplimiento en FM Global de México (Aseguradora).
  • Speaker en Foros y Conferencias de PLD/FT.