Certificación del Oficial de Cumplimiento y Supervisión en la CNBV.
Modalidad
Webinar
Duración
70 minutos
Grabación
ASOFOM 2023
Horario
On Demand
Socio ASOFOM
Sin Costo
No socio ASOFOM
No aplica
Materiales
Constancia con código blockchain
Acceso permanente
70 minutos de duración
Acceso permanente
70 minutos de duración
Objetivo
Conocer las diferentes implicaciones para alcanzar la certificación del oficial de cumplimiento en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
¿Qué aprenderás?
Estándares Internacionales. (México y el GAFI).Certificación Oficial de Cumplimiento (Novedades y Consejos).Supervisión y Sanciones CNBV.
Ponente
Fernando Herrera
Socio Director de AML Advisory and Consulting Services, S.C.
- Certificado PLD/FT por ACAMS desde 2007 , recertificado cada 3 años.
- Diplomado PLD/FT por el ITAM en 2014.
- Certificado PLD/FT por la CNBV desde 2015, recertificado en 2020.
- Certificado PLD por la UIF en 2022.
- Más de 18 Años de Experiencia Real en PLD/FT.
- 2 Años como Consultor Senior de Inteligencia Financiera en Ernst & Young.
- 5 Años como Oficial de Cumplimiento en BANSI (Banca Múltiple).
- 7 Años como Oficial de Cumplimiento en FM Global de México (Aseguradora).
- Speaker en Foros y Conferencias de PLD/FT.
#ASOFOM2023
