Escuela de la ASOFOM
Curso Fiscal: Beneficiario Controlador
Conoce las características de la nueva obligación fiscal de obtener y resguardar la información de los beneficiarios controladores de las empresas.
Modalidad
Vía Streaming
Duración
2,5 horas
Fecha
17 de mayo
horario
10:00 a 12:30 hrs cdmx
Socio ASOFOM
Sin Costo
No socio ASOFOM
$3,480
¿Qué incluye?
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Sesión en vivo
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Constancia con código blockchain
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2.5 horas de duración
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Acceso a la grabación
Objetivo
Conocer las características de la nueva obligación fiscal de obtener y resguardar la información de los beneficiarios controladores de las empresas, los fideicomisos y demás vehículos de inversión o cualquier figura jurídica en México, la información que se debe recopilar, los momentos en los que se debe proporcionar al SAT y las repercusiones de no hacerlo.
¿Qué aprenderás?
- Antecedentes internacionales
- Figura del beneficiario controlador
- Código Fiscal de la Federación
- Resolución Miscelánea Fiscal
- Aspectos corporativos y de cumplimiento
- Temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero
- Sanciones
- Preguntas frecuentes
- SAT Casos especiales
PONENTES
Impartido por miembros del Comité Fiscal de la Asociación:
Allen Saracho
Socio líder de impuestos para el sector financiero en EY. Responsable de la atención y asesoría a clientes en el mercado local y extranjero.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria financiera, principalmente enfocada en el área tributaria. Comenzó su carrera como consultor en Arthur Andersen, participó en varios proyectos que incluyen revisiones fiscales, reestructuraciones corporativas y planificación fiscal internacional. En 2014 se incorporó a EY como Tax Partner en la Industria Financiera.
Contador de la Universidad Panamericana, egresado en el año 2000 con Mención Honorífica. Participa como asesor del Comité de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Socio líder de impuestos para el sector financiero en EY.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria financiera, principalmente enfocada en el área tributaria. Comenzó su carrera como consultor en Arthur Andersen, participó en varios proyectos que incluyen revisiones fiscales, reestructuraciones corporativas y planificación fiscal internacional. En 2014 se incorporó a EY como Tax Partner en la Industria Financiera.
Contador de la Universidad Panamericana, egresado en el año 2000 con Mención Honorífica. Participa como asesor del Comité de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Socio líder de impuestos para el sector financiero en EY.
Daniel Salas
Daniel es Contador Público por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se desempeña como Associate Partner de impuestos para el Sector Financiero en EY.
Cuenta con 18 años de experiencia profesional, atendiendo a clientes del sector, ha cumplido en proyectos de cumplimiento fiscal. Tiene amplia experiencia en la preparación y revisión de la provisión del impuesto diferido y la tasa efectiva en Mx GAAP, US GAAP e IFRS para clientes del sector financiero.
Daniel se ha desempeñado como miembro del Comité Fiscal de la ASOFOM, ASOFICH y AMFE y es miembro de la Comisión FINTECH del Colegio de Contadores Públicos de México.
Cuenta con 18 años de experiencia profesional, atendiendo a clientes del sector, ha cumplido en proyectos de cumplimiento fiscal. Tiene amplia experiencia en la preparación y revisión de la provisión del impuesto diferido y la tasa efectiva en Mx GAAP, US GAAP e IFRS para clientes del sector financiero.
Daniel se ha desempeñado como miembro del Comité Fiscal de la ASOFOM, ASOFICH y AMFE y es miembro de la Comisión FINTECH del Colegio de Contadores Públicos de México.
Carina Barrera
Socio del Área Legal Corporativa de EY a cargo de las sub-prácticas de Propiedad Intelectual y Protección de Datos Personales. Cuenta con más de 19 años de experiencia en áreas y servicios relacionados con derecho civil y mercantil, propiedad intelectual, due diligence, fusiones, adquisiciones y reestructuras corporativas, joint ventures, inversión extranjera, inmobiliario, prevención de lavado de dinero, empresas familiares y protección de datos personales e información sensible.
Ha realizado artículos para publicaciones diversas sobre temas, tales como la Protección de Información Confidencial ante Despidos, el Concurso Mercantil y sus Efectos en las Relaciones Contractuales y reformas legislativas incluyendo la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Ha realizado artículos para publicaciones diversas sobre temas, tales como la Protección de Información Confidencial ante Despidos, el Concurso Mercantil y sus Efectos en las Relaciones Contractuales y reformas legislativas incluyendo la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Rodolfo Islas
Rodolfo es socio de Aseguramiento, del área de Forensic & Integrity Services en EY México con más de 18 años de experiencia en la revisión e implementación de programas de Antilavado de Dinero (AML) con un enfoque de base de riesgo, diseño de políticas, procedimientos y controles internos para instituciones financieras y no financieras.
Lic en Economía egresado de la Universidad Iberoamericana (Mención Honorífica) con una especialidad en Finanzas. Tiene una Maestría en Administración (MBA, ITAM). Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (CAMS) y está certificado por la CNBV bajo auditores externos y oficiales de cumplimiento. Es miembro de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).
Lidera los servicios de AML e Integrity Diligence con amplia experiencia como asesor en cumplimiento de la normativa AML, programas de identificación de clientes (CIP) y procesos de sus clientes (KYC).
Lic en Economía egresado de la Universidad Iberoamericana (Mención Honorífica) con una especialidad en Finanzas. Tiene una Maestría en Administración (MBA, ITAM). Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (CAMS) y está certificado por la CNBV bajo auditores externos y oficiales de cumplimiento. Es miembro de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).