ASOFOM 2023 

El Beneficiario Controlador en los Fideicomisos.

El Comité Fiduciario te invita a este webinar para que conozcas las implicaciones del beneficiario controlador.
Modalidad

Webinar

Duración

60 minutos

Grabación

Disponible desde el 21 de Junio

Horario

On Demand

Socio ASOFOM

Sin Costo

No socio ASOFOM

No aplica

¿Qué incluye?

  • Sesión Grabada
  • Constancia con código blockchain
  • 60 minutos de duración
  • Acceso permanente

Objetivo

Conocer  los orígenes, el contexto y las obligaciones de la figura del beneficiario controlador.

¿Qué aprenderás?

  • Contexto internacional del Beneficiario Controlador.
  • Obligaciones respecto al Beneficiario Controlador.
  • El Beneficiario Controlador VS el Propietario Real.
PONENTE

Lic. Alejandra Luna Ballesteros

Es una destacada abogada financiera y corporativa, con una sólida trayectoria en el sector financiero mexicano.  Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con certificación como oficial de cumplimiento otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Tiene más de 10 años de experiencia, en los que ha formado parte de los equipos legales de diversas financieras, entre las que se destacan Factoring Corporativo, Exitus Capital y AQ Patrimonial.

Actualmente se desempeña como consultora para instituciones financieras en EASYTRUST y es socia fundadora del fiduciario META PATRIMONIO .

Su especialización abarca la implementación de áreas y procesos legales, programas preventivos de cumplimiento, estructuras contractuales para servicios y productos financieros, operaciones societarias, constitución de entidades financieras, desarrollos inmobiliarios, fideicomisos y mediación, entre otros aspectos relevantes; lo que la han convertido en una profesional altamente
valorada en su campo, capaz de brindar soluciones y asesoramiento experto a sus clientes en materia de compliance, PLD/FT, derecho financiero, corporativo e inmobiliario.

Su enfoque centrado en la estructuración legal y cumplimiento normativo, conjugando con su experiencia, ha ayudado a estructurar e implementar los procesos y operaciones de diversos intermediarios financieros no bancarios en el sector financiero mexicano.