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Frente Financiero Antilavado 2023

Bienvenido al  Frente Financiero Antilavado 2023, el cual te  preparará para tu examen de certificación ante la CNBV . Contaremos con 3 despachos especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Fecha

17 de Octubre al 31 de Diciembre

Duración

35 horas

Modalidad

Vía Streaming

Formato

Examen simulador CNBV

Socio ASOFOM

Sin Costo

No socio ASOFOM

$17,400

¿Qué incluye?

Expertos de tres despachos especializados, han diseñado este programa para que adquieras conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ( PLD/FT ).
  • Te prepararás para. Certificado ante la CNBV
  • Obtendrás una constancia digital blockchain
  • Guía del examen (340 preguntas)
  • 25 vídeos
  • 32 PDF

Objetivo

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Preparar y formar a los oficiales de cumplimiento para la presentación de su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Lograrás un mejor y mayor entendimiento del régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan ubicarse en los supuestos de los artículos 400 Bis (delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita) o 139 Quáter (delito de financiamiento al terrorismo ), ambos del Código Penal Federal, al que están sujetos a las entidades y personas supervisadas por la CNBV.