ASOFOM 2023 

Hallazgos en Auditorías de PLD/FT y Planes de Acciones Correctivas.

Te invitamos a este webinar para informarte sobre los lineamientos, las consecuencias y las sanciones de las auditorías PDL/FT.
Modalidad

Webinar

Duración

65 minutos

Grabación

Disponible desde el 26 de Mayo

Horario

On Demand

Socio ASOFOM

Sin Costo

No socio ASOFOM

No aplica

¿Qué incluye?

  • Sesión Grabada
  • Constancia con código blockchain
  • 65 minutos de duración
  • Acceso permanente

Objetivo

Entender los principales hallazgos en materia de auditorías PLD/FT.

¿Qué aprenderás?

  • AuditoríasPLD/FT.
  • Plan de acciones correctivas.
  • Consecuencias y Sanciones CNBV.
PONENTE

Fernando Herrera

Socio Director de AML Advisory and Consulting Services, S . C .
▪ Certificado PLD/FT por ACAMS desde 2007 , recertificado cada 3 años .
▪ Diplomado PLD/FT por el ITAM en 2014 .
▪ Certificado PLD/FT por la CNBV desde 2015 , recertificado en 2020 .
▪ Certificado PLD por la UIF en 2022 .
▪ Más de 18 Años de Experiencia Real en PLD/FT, incluyendo :
▪ 2 Años como Consultor Senior de Inteligencia Financiera en Ernst & Young .
▪ 5 Años como Oficial de Cumplimiento en BANSI (Banca Múltiple)
▪ 7 Años como Oficial de Cumplimiento en FM Global de México (Aseguradora)
▪ Speaker en Foros y Conferencias de PLD/FT