ASOFOM 2023 

Pilares y Riesgos contingentes a considerar en un Programa de Cumplimiento PLDA y FT en Latinoamérica.

El Panel Comité de Asuntos Internacionales te invita a conocer las implicaciones de los programas de PLDA y FT.
Modalidad

Webinar

Duración

85 minutos

Grabación

Disponible desde el 6 de Julio.

Horario

On Demand

Socio ASOFOM

Sin Costo

No socio ASOFOM

No aplica

¿Qué incluye?

  • Sesión Grabada
  • Constancia con código blockchain
  • 85 minutos de duración
  • Acceso permanente

Objetivo

Entender los pilares existentes para la creación de un sistema de prevención de lavado de activos.

¿Qué aprenderás?

  • Responsabilidades penales para directivos y funcionarios en nuestras entidadesImplicaciones de las Sanciones legales por delitos de LDA  y FT para las organizaciones.
  • Activos Virtuales y el Lavado de Activos. Legislaciones Locales, ¿Estamos preparados
  • Pilares Fundamentales de un Programa de Cumplimiento para la PLDA y FT-
PONENTE

Teodoro Briseño Maldonado

Profesor de Derecho Mercantil,coordinador de esa materia y Director de la Carrera de Banca y Finanzas en la Escuela Bancaria y Comercial; profesor en la Universidad La Salle en la Maestría
de Sistema Financiero Mexicano, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Ha participado con diferentes publicaciones y entrevistas en materia de Prevención de Lavado de Dinero en los periódicos El Fin anciero, Capital de México, Economista, El Universal y La Jornada, así como en el Programa de Radio, Red
Empresarial.
PONENTE

Pamela Rojas

Contador Público y Auditor, con más de 25 años de trayectoria en evaluaciones de riesgos,auditorías/consultorías internas y externas, tanto en Consultoras internacionales como en Gerencias de Contraloría y Compliance.

Sus funciones las ha desarrollado en Chile y en EEUU. Ha desarrollado modelos, programas y planes para empresas del sector público y privado, además, de crear áreas responsables del
cumplimiento de leyes relacionadas con el LA/FT, responsabilidad Penal de Las Personas Jurídicas, Prevención de Fraudes, Delitos Financiaros y Control Interno.
PONENTE

Nery Maldonado Barrios

Lic. Administración de Empresas
• Maestría en Consultoría Tributaria.
• Socio fundador y director general de la firma profesional CAES Consultores y Asesores Empresariales.
• Presidente y representante legal del Consejo Académico de Estudios Socioeconómicos y Ambientales.
• Consultor y asesor materia de prevención LD-FT en Cooperativas de Ahorro y Crédito,Organismos de Cooperación Internacional y Asociaciones No Lucrativas.
• Docente universitario.
• Conferencista en eventos nacionales e internacionales en materia de prevención LA-FT.